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挪用客戶存款買期貨高息為餌騙老同學115

发布时间:2019-11-08 21:37:27 编辑:笔名

挪用客户存款买期货高息为饵骗老同学115万

5月8日,赤峰市新城公安局从北京市成功押解回一名上逃犯,破获一起涉案金额115万元的诈骗案,为被害人挽回经济损失83万元

高息诱惑老同学上当

2013年3月,陈晓娜(化名)到同学顾某所在的银行办理业务,顾某以高息揽储为名劝说陈晓娜将名下财产转移到自己所在的银行 顾某对我说,将我的存款转入他们银行能得到很多利息,我当时很心动,就先转了一部分钱,而且,我们是多年的老同学了,我觉得他不会骗我 陈晓娜对民警讲到在3月至8月之间,陈晓娜均通过顾某将存款转入顾某所在银行陈晓娜告诉民警: 他当时还给我打了张欠条,可11月份,我再联系他时,他的总是关机,我去他们单位找他,才得知其实他早已辞职起初我不相信他骗了我,我问了许多他的朋友都找不到他,实在没办法了,我才来报案

挪用客户存款购买期货

由于涉案金额特别巨大,新城公安局刑警大队针对案件特点,立即成立专案组,并划分六个小组,分头展开侦查

为了查找顾某的资金流向,侦查员决定对顾某的生活圈展开全面调查通过调查得知,顾某在2013年10月份主动向所在单位提出辞职,辞职原因不明同时在调查时也发现,顾某在职期间曾有大量资金流向建设银行天津核算中心,而该核算中心为期货交易平台根据这些事实,侦查员初步判定顾某为客户办理业务时,并没有按照银行的规定将客户的钱存到银行,而是挪用客户存款用于购买期货,其行为已构成诈骗

跨省追踪嫌疑人落

由于顾某从2013年10月份开始就已经逃离赤峰,新城公安局决定将顾某列为上追逃今年5月初,侦查得到一个来自北京的消息称,在北京一家邮政储蓄银行有顾某的资金流转根据这一信息,侦查员确定顾某有可能藏身于北京,决定立即驱车到北京对顾某进行搜捕5月7日,新城公安局刑警大队侦查员在北京警方的大力协助下,当顾某再次到该银行办理业务时,将顾某一举抓获经初审,顾某隐瞒真相骗取陈晓娜115万元用于炒股票、炒期货这种高风险投资,因赔钱后无力偿还才逃到北京的

目前,案件正在进一步审理中

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